Etiqueta: lavado de activos

Una pareja fue arrestada en Nueva York por haber robado y blanqueado una cantidad de criptomonedas hoy valoradas en 4.500 millones de dólares, una de las mayores nunca registradas, informó el Departamento de Justicia. Las autoridades han conseguido incautar 3.600 millones hasta la fecha, porque, pese a que los detenidos habían creado “un laberinto de transacciones”…

Read More “Una pareja robó y lavó 4.500 millones en criptomonedas desde 2016, fueron detenidos en Estados Unidos” »